liiketoiminta

6 miljoonan dollarin huijaus: Mies myönsi roolinsa Nigerian pankkipetosverkostossa, joka toimii NJ, PA, MD

Nigeriassa toimivan hienostuneen petosjärjestön jäsen myönsi roolinsa massiivisessa salaliitossa, joka huijasi New Jerseyn, Pennsylvanian ja Marylandin pankkeja 6 miljoonasta dollarista.

Ayanniyi Alayande, 47, Darby, PA ei ollut osallisena menneisyyden karkeasti rakennetuissa "Nigerian prinssin" sähköpostijärjestelmissä. Hän juoksi sormuksella, joka muutti ja lunasi postista varastetut yrityssekit, viranomaiset sanoivat.

Alayande on ensimmäinen tapauksen 12:sta syytetyistä, joka on tehnyt sopimuksen hallitukselta ja tunnustanut syyllisyytensä oikeudenkäynnin sijaan.

Korkeasti järjestäytyneen ryhmän jäsenet muuttivat sekkien maksunsaajan vääräksi nimeksi ja tallettivat ne pankkitileille, jotka oli avattu väärennetyillä ulkomaisilla passiasiakirjoilla ja väärennetyillä Yhdysvaltain viisumeilla, Yhdysvaltain asianajaja Philip R. Sellinger sanoi.

Kun pankit hyvittivät kaikki varat tai osan niistä - mutta ennen…

Lue koko artikkeli täältä: dailyvoice.com