Huijaus/petos

San Diegon kiinteistönvälittäjä tuomittiin usean miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmistä | USAO-SDCA

Yhdysvaltain apulaislakimiehet Oleksandra Johnson (619) 546-9769 ja Valerie H. Chu (619) 546-6750

UUTISJULKAISUYHTEENVETO - 3. tammikuuta 2022

SAN DIEGO – Alexander Avergoon, pitkäaikainen San Diegon kiinteistönvälittäjä ja liikemies, tuomittiin liittovaltion tuomioistuimessa tänään 64 kuukaudeksi vankeuteen sijoittajien huijaamisesta useissa Ponzin kiinteistösijoitusjärjestelmissä. Osana syyllisyyttään Avergoon myönsi myös osallistuneensa useisiin veronkierto- ja petosohjelmiin rabbi Yisroel Goldsteinin, Chabad of Powayn entisen johtajan, kanssa.

Avergoon määrättiin maksamaan 9,679,306.70 5,205,234.41 XNUMX dollaria hyvityksenä useille uhreille. Tuomioistuin määräsi myös Avergoonin menettämään Yhdysvalloille XNUMX XNUMX XNUMX dollaria laittoman toiminnan tuotona ja rikokseen liittyvänä omaisuutena. 

"Tämä vastaaja on tuottelias huijari, joka on varastanut miljoonia dollareita vilpillisten suunnitelmiensa monilta uhreilta", sanoi Yhdysvaltain asianajaja Randy Grossman.

Lue koko artikkeli täältä: www.justice.gov