Arnaque/Fraude

Un homme de Floride accusé de fraude au secours COVID-19 – VIBE.com

Un homme de Floride a été accusé d'avoir détourné des millions de dollars de financement de secours contre les coronavirus. Selon le Ministère de la Justice, Valesky Barosy et ses complices auraient reçu 2.1 millions de dollars de prêts et sont accusés d'avoir détourné les fonds pour des produits de luxe. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal mercredi (29 décembre) sur les accusations fédérales de cinq chefs d'accusation de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d'argent et un chef d'usurpation d'identité aggravé.

Le jeune homme de 27 ans aurait soumis des demandes de prêt frauduleuses en son nom et au nom de ses complices, dans le but de gagner plus de 4.2 millions de dollars en prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP). Les documents ont été soumis avec de fausses informations sur les dépenses, le bénéfice net et la masse salariale du demandeur pour l'année précédente, ainsi que des formulaires fiscaux frauduleux de l'IRS. Barosy a pu obtenir plus de 2 millions de dollars qui auraient été dépensés pour des montres Lamborghini Huracán EVO, Rolex et Hublot, et des vêtements de créateurs…

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